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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Risiken im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften
Verhinderung von Missbrauch durch Umgehungsgeschäfte, insbesondere mit Iran-Bezug
Die Finanzaufsicht BaFin weist darauf hin, dass Umgehungsgeschäfte erhebliche Risiken im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete mit sich bringen. Unter Umgehungsgeschäften im Finanzsektor sind Geschäfte oder Transaktionen zu verstehen, die bewusst darauf abzielen, gesetzliche, regulatorische oder vertragliche Vorgaben zu umgehen. Sie dienen dazu, Transparenz und Kontrollen zu unterlaufen, indem sie den tatsächlichen wirtschaftlichen oder länderspezifischen Hintergrund verschleiern. Dies hindert Verpflichtete regelmäßig daran, die erforderlichen Sorgfaltspflichten gemäß §§ 10 ff. Geldwäschegesetz (GwG) ordnungsgemäß zu erfüllen. Liegen Anhaltspunkte für Umgehungsgeschäfte vor, ist von einem höheren Risiko auszugehen. Entsprechend sind verstärkte Sorgfaltspflichten gemäß § 15 GwG anzuwenden, um die Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu mitigieren.
Kann der Verpflichtete die allgemeinen oder verstärkten Sorgfaltspflichten nicht erfüllen, bleiben beispielsweise Zweifel an der Kundenidentität, der Identität des oder der wirtschaftlich Berechtigten oder der Herkunft der Vermögenswerte, greift die Beendigungspflicht gemäß § 15 Absatz 9 GwG in Verbindung mit § 10 Absatz 9 GwG.
Verdachtsmeldungen nach § 43 Abs. 1 GwG sind ggf. zu erstatten.
Ausblick: 1&1 präsentiert Quartalsergebnisse
1&1 wird sich am 27.03.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,514 EUR. Im Vorjahresquartal ...
Ausblick: LPKF Laser Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
LPKF Laser Electronics stellt am 27.03.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,320 EUR. ...
NVIDIA-Aktie: Startup fordert NVIDIA heraus - Grafikplattform soll besser sein als die des Marktführers
• Bolt Graphics stellt eine GPU vor, die NVIDIA-Produkte in Leistung und Effizienz übertreffen soll
• Erweiterbarer Speicher
• Leistungsversprechen noch unbestätigt
Mit Zeus will Bolt Graphics, ein Startup aus Kalifornien, ...
Ausblick: United Internet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
United Internet veröffentlicht am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass United ...
Ausblick: RATIONAL stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
RATIONAL wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2024 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich ...
Rivian nutzt Fisker-Insolvenz: Hilfe für Besitzer und strategische Vorteile
• Betroffene Kunden können ihre Fahrzeuge verkaufen oder in Zahlung geben
• Überdurchschnittliche Rückkaufpreise
• Modell könnte als Vorbild für zukünftige Kooperationen dienen
Die ...
Ausblick: Kontron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kontron wird am 27.03.2025 das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,500 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ...
Hot Stocks heute: Update Tesla Long Trade - Hugo Boss: Investoren positionieren sich
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Aktie von Hugo Boss. Für mehr Details, hört doch mal rein.
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: 'Glorreiche Sieben' ziehen Nasdaq nach unten
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist die Vorsicht zurückgekehrt. Vor allem die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq gab am Mittwoch Gewinne aus den vergangenen Handelstagen ab. Hier schlugen insbesondere die kräftigen Kursverluste ...
NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 22.712 Pkt - Prosiebensat1 unter Druck
DOW JONES--Laut einem Händler von Lang Schwarz hat sich der Handel mit deutschen Aktien nach Börsenschluss am Mittwochabend auf Prosiebensat1 fokussiert. Denn MFE-Mediaforeurope ...
Aktien New York Schluss: 'Glorreiche Sieben' ziehen Nasdaq nach unten
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist die Vorsicht zurückgekehrt. Vor allem die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq gab am Mittwoch Gewinne aus den vergangenen Handelstagen ab. Hier schlugen insbesondere die kräftigen Kursverluste ...
Estland entzieht Russen und Belarussen vor Kommunalwahl das Wahlrecht
TALLINN (dpa-AFX) - Estland hat Staatsbürgern von bestimmten Drittstaaten, die in dem baltischen EU- und Nato-Land leben, das Wahlrecht bei den Kommunalwahlen entzogen. Das Parlament in Tallinn stimmte für eine entsprechende Verfassungsänderung, die besonders ...
Macron: Europäische Truppen sollen Russland abschrecken
PARIS (dpa-AFX) - Bei der möglichen Entsendung europäischer Streitkräfte in die Ukraine wird es aus Sicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um das Absichern wichtiger Städte und strategischer Stützpunkte gehen. Das Ziel dieser Truppen wäre es ...
MÄRKTE USA/Wall Street einmal mehr von Zolldrohungen belastet
DOW JONES--Die Indizes der Wall Street haben am Mittwoch im Verlauf deutlich nachgeben. Der Dow-Jones-Index sank um 0,3 Prozent auf 42.455 Punkte, SP-500 und Nasdaq-Composite gaben 1,1 bzw. 2,0 Prozent ab. Die Zahl der Kursgewinner an der Nyse betrug ...
Offenbar will Boeing ein Schuldbekenntnis zu zwei Flugzeugabstürzen zurückziehen, womit auch damit verbundene Strafzahlungen in Frage gestellt werden könnten
Es kommt eher selten vor, dass Konzerne sich in Strafverfahren zu irgendetwas schuldig bekennen. Häufig wird auf einen außergerichtlichen Vergleich hingearbeitet, welcher ein Schuldeingeständnis explizit nicht beinhaltet. Im Falle von zwei Flugzeugabstürzen von 737 Max-Maschinen war die Beweislage im vergangenen Sommer aber derart erdrückend, dass Hersteller Boeing seine Schuld eingestand.
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Zugegeben hatte Boeing (US0970231058), an einer kriminellen Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, durch die letztlich 346 Menschen ihr Leben verloren. ...
Die Produktion von Flüssigerdgas soll bei Shell weiter ausgebaut werden und Aktionäre dürfen sich auf höhere Ausschüttungen freuen
Manches LNG-Terminal in Deutschland wird derzeit kaum genutzt und Diskussionen über Überkapazitäten werden schon seit Jahren geführt. Weltweit scheint der Hunger nach flüssigem Erdgas aber nach Ansicht von Shell noch lange nicht gestillt zu sein. Der britische Ölkonzern rechnet fest mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage und will die eigene Strategie nun darauf ausrichten.
Wie das „Handelsblatt“ berichtet, will Shell (GB00BP6MXD84) den Absatz von LNG innerhalb der nächsten fünf Jahre um jährlich vier bis fünf Prozent ...
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Holzmann: EZB sollte Leitzins im April nicht senken Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihren Leitzins nach ...
Ausblick: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CTS Eventim wird am 27.03.2025 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn ...
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Gold und Silber bleiben, Finanzen und Weltordnung sind im Umbruch
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Alfred Polgar: "Es ist schwierig, Menschen hinters Licht zu führen, sobald es ihnen aufgegangen ist."
Michael Wolski: Moskaus Wunsch nach dem Mauerfall
Warum fiel die Mauer? Der Autor präsentiert überraschende Antworten. Er zeigt auf, wie am 9. November 1989 das Zusammenspiel von Sichtbar und Unsichtbar nach Plan verlief und beschreibt den politischen Hintergrund, Tricks und Täuschungen beim friedlichen Mauerfall.