Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von FX-GlobalMarkets. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fxmarkets-global.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 9. November 2023 vor der identischen Website global-fxmarkets.com gewarnt.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cryptostadt. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptostadt.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern werden Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowerten in Aussicht gestellt. Die angekündigten Gewinne werden nicht ausgezahlt.
Bei der Solvency-II-Taxonomieversion 2.8.0 konnten bisher Schwierigkeiten auftreten. Sie betrafen die Validierung der Template-Inhalte. In einigen Fällen wurde die Solvency-II- oder Financial-Stability-Meldung abgelehnt, obwohl das entsprechende Template sachlich korrekt ausgefüllt wurde.
Die Finanzaufsicht BaFin hat in der Geldwäscheprävention im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf Terrorismusfinanzierung gelegt. Dabei hat sie unter anderem die Risikoanalyse, Kundenannahmeprozesse und das Transaktionsmonitoring von ausgewählten Kredit- und Zahlungsinstituten überprüft.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Zinsfox“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website zins-fox.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine „Zinsfox“ wird von der BaFin nicht beaufsichtigt.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cytergo LLC. Es besteht der Verdacht, dass deren unbekannte Betreiber auf der Website cytergo.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Die Finanzaufsicht BaFin hat mit Bescheid vom 9. Januar 2024 angeordnet, dass die TRAVELING GmbH ihr Einlagengeschäft abwickeln muss. Sie hat dafür keine Erlaubnis.
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 22. Januar 2024 eine Geldbuße in Höhe von 200.000 Euro gegen die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft festgesetzt. Grund war, dass das Unternehmen gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen hatte.
Die BaFin hat eine Liste mit häufig gestellten Fragen (Frequently Asked Questions - FAQs) zur Neufassung der Verordnung über European Long-Term Investment Fund (ELTIF) (Verordnung (EU) 2015/760, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/606) veröffentlicht. Diese Verordnung, die am 10. Januar 2024 in Kraft trat, bringt Änderungen für den ELTIF mit sich.
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 15.Dezember 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 750.000,- Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt.
Bei der Solvency-II-Taxonomieversion 2.8.0 sind mehrere Schwierigkeiten aufgetreten. Sie betreffen die Validierung der Template-Inhalte. In einigen Fällen wird die Solvency-II- oder Financial-Stability-Meldung abgelehnt, obwohl das entsprechende Template sachlich korrekt ausgefüllt wurde.
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 15.Dezember 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 750.000,- Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die ukrainische Wertpapieraufsicht National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) wollen künftig eng zusammenarbeiten. Erster Meilenstein der Kooperation war ein gemeinsamer Online-Workshop zum Thema Virtual Assets am 30. Januar.
(BaFinJournal) In unserer Kompaktübersicht finden Sie Verlinkungen zu allen Fachartikeln aus dem BaFinJournal sowie zu ausgewählten Meldungen und Reden des vergangenen Monats - diesmal aus dem Januar 2024.
Die Wirkung wird unterhalb der Wahrnehmungsschwelle erzielt.
Alfred Polgar: "Es ist schwierig, Menschen hinters Licht zu führen, sobald es ihnen aufgegangen ist."
Michael Wolski: Moskaus Wunsch nach dem Mauerfall
Warum fiel die Mauer? Der Autor präsentiert überraschende Antworten. Er zeigt auf, wie am 9. November 1989 das Zusammenspiel von Sichtbar und Unsichtbar nach Plan verlief und beschreibt den politischen Hintergrund, Tricks und Täuschungen beim friedlichen Mauerfall.