BaFin.de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Vermögensteilübertragung

Einschränkung des Geschäftsbetriebes einer Niederlassung

Einschränkung des Geschäftsbetriebes im Niederlassungsverkehr

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website apextradeshub(.)net. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite exonfund(.)com und vor dem angeblichen Betreiber aus Singapur. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Webseite verfügt über kein Impressum.

Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich die Venus Investment Alliance in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das amerikanische Unternehmen bietet in Kooperation mit dem Unternehmen Gimcoinese auch über die Website gimcoinese.com sowie über die App GimCN ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Beide Unternehmen werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Bei den Initiatoren - Anna Schulz, Prof. Michael Schmidt und Philipp Hopf - handelt es sich um Fake-Identitäten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website londonkapital(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und Finanzdienstleistungen anbieten. Die Betreiber, die aktuell unter der Firma „London&Capital“ auftreten (in der Vergangenheit auch unter „St. James Place Group“) und angeblich in Köln ihren Geschäftssitz haben, behaupten, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in Großbritannien ansässigen Investmentgesellschaft St. James Place Wealth Management PLC. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website der angeblich in Frankfurt am Main ansässigen Zitadelle24. Nach ihren Erkenntnissen erbringen die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website der angeblich in Frankfurt am Main ansässigen TESSORO365. Nach ihren Erkenntnissen erbringen die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website der angeblich in Frankfurt am Main ansässigen Ai-gruppe. Nach ihren Erkenntnissen erbringen die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen.

Vermögensübertragung

Verschmelzung

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website werteu(.)net. Nach ihren Erkenntnissen erbringt die angeblich in Frankfurt und Düsseldorf ansässige WertEU ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen.