Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CapitalMarket24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website capitalmarket24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Unter www.bafin.de/dora finden beaufsichtigte Unternehmen seit Oktober 2023 Wissenswertes rund um die EU-Verordnung DORA. Die Finanzaufsicht BaFin hat diese Seite nun mit weiteren Informationen zu den verschiedenen Themenbereichen von DORA ergänzt.
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 18. Januar 2024 angeordnet, dass die Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt ihre Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert. Konkret geht es um die Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen. Die BaFin hatte hier einen wesentlichen Mangel festgestellt.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der QunatumIPOAdvisors. Die Gesellschaft bietet Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dazu hat sie hat keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Konkret täuscht sie Anlegerinnen und Anlegern vor, bei ihr Aktien der französischen Ampere SAS kaufen zu können.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der AIX Trader. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website aix-trader.com ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Eine AIX Trader wird von der BaFin nicht beaufsichtigt.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website eatradingcenter.top. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Die Finanzaufsicht BaFin hat drei Rundschreiben veröffentlicht, um die Abwicklungsfähigkeit von Instituten und gruppenangehörigen Unternehmen zu verbessern.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Defindo. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website defindo.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Verbraucherinnen und Verbrauchern werden dabei Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowerten in Aussicht gestellt, wenn sie vorab eine „Legitimierungszahlung“ leisten. Die angekündigten Gewinne werden nicht ausgezahlt.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Zinsvergleich24“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website zinsvergleich-24.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine „Zinsvergleich24“ wird von der BaFin nicht beaufsichtigt.
Die Finanzaufsicht BaFin hat die 8. Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) zur Konsultation gestellt. Anlass für die geplanten Änderungen sind Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht, die seit Ende 2023 gelten.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Benzing & Partners“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Eine „Benzing & Partners“ wird von der BaFin nicht beaufsichtigt.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Angeboten der „Renditeplaner“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis auf seinen Websites renditeplaner.de und renditeplaner.com sowie per E-Mail die Vermittlung von Geldanlagen an. Das Unternehmen erweckt den Anschein, von der BaFin beaufsichtigt zu werden und mit lizensierten Banken zu zusammenzuarbeiten. Beides ist nicht der Fall.
Die BaFin hat am 21. November 2023 gegenüber der Deutsche Bank AG zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezifische Maßnahmen zur Verbesserung der Datenverarbeitungssysteme zur Überwachung von Transaktionen angeordnet. Der Bescheid ist seit dem 29. Dezember 2023 rechtskräftig.
Die BaFin nimmt vom 20. bis 24. Februar 2024 zum zweiten Mal mit einem Stand auf Europas größter Bildungsmesse Didacta teil. In Köln präsentieren über 700 Aussteller ihre Angebote.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Kapital Allianz. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website kapital-allianz.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Darüber hinaus wenden sich Mitarbeitende von Kapital Allianz telefonisch an Verbraucherinnen und Verbraucher und bieten die Eröffnung von Festgeldkonten an.
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen den bislang unbekannten Betreiber der Website heptagoninvestments.org. Dieser bietet darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Website wird nicht von der britischen Gesellschaft Heptagon Capital LLP betrieben. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl zulasten des bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) registrierten Unternehmens. Die BaFin hat bereits am 19. und 31. Januar 2024 vor den identischen Websites heptagoninvestments.com und heptagoninvestments.net. gewarnt.
Die Wirkung wird unterhalb der Wahrnehmungsschwelle erzielt.
Alfred Polgar: "Es ist schwierig, Menschen hinters Licht zu führen, sobald es ihnen aufgegangen ist."
Michael Wolski: Moskaus Wunsch nach dem Mauerfall
Warum fiel die Mauer? Der Autor präsentiert überraschende Antworten. Er zeigt auf, wie am 9. November 1989 das Zusammenspiel von Sichtbar und Unsichtbar nach Plan verlief und beschreibt den politischen Hintergrund, Tricks und Täuschungen beim friedlichen Mauerfall.