BaFin.de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Wechsel eines Hauptbevollmächtigten

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites allianz-finanz.de und allianzfinanz.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website capitaltecnet.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der Capital Tecnet Investment Group GmbH mit Sitz in München, deren BaFin-ID auf der Website angegeben wird. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Per WhatsApp wird aktuell ein angebliches Schreiben der BaFin versendet, in dem Zahlungen im Zusammenhang mit einem Initial Exchange Offering (IEO) über die Handelsplattform Anexo-Ex angemahnt werden. Dieses Schreiben stammt nicht von der BaFin, es handelt sich um eine Fälschung.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website axessinvest.de. Auf der Website wird der Eindruck erweckt, dass sie von der bei der BaFin registrierten MarketAxess NL B.V. Niederlassung in Frankfurt betrieben werde. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Aufnahme des Geschäftsbetriebes im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 6. Juni 2024 Geldbußen in Höhe von 600.000 Euro gegen die Innovestica Holdings Inc. festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen. Es hatte Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig übermittelt.

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Ab dem 13. Juni 2025 bietet die Finanzaufsicht BaFin auf ihrer Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Fachverfahren an. Erstmals können Verpflichtete ihre geldwäscherechtlichen Anzeigepflichten digital, schnell und nachweisbar erfüllen.

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 26. Mai 2025 vor Mulfin Trade bzw. der inzwischen inaktiven Website trading-area.mulfin-v2.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website mulfin-trade.io. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin hat Bußgelder in Höhe von insgesamt 500.000 Euro gegen die Solaris SE festgesetzt. Der Grund dafür: Das Institut hatte von Januar 2022 bis März 2024 mehrfach die Obergrenze für Großkredite überschritten und damit gegen die Anforderungen der europäischen Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation - CRR) verstoßen.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, die angeblich von der bei der BaFin registrierten Citadel Securities GCS (Ireland) Limited stammen. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten unbekannte Täter ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website britcheck.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis den Abschluss von Fest- und Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website britcheck.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 29. April 2025 und 22. Mai 2025 vor Turbon bzw. den inzwischen inaktiven Websites turbon.co und turbonpro.co gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website turbon.vip. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 22. Mai 2025 vor Angeboten auf der inzwischen inaktiven Website goldingdigital.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website goldingdigital.net. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Valioncap. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website valioncap.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.