HISCOX SA, Niederlassung für Deutschland
Wechsel eines Hauptbevollmächtigten
BaFin.de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Kompakt September 2025
In unserer Übersicht finden Sie Verlinkungen zu Artikeln, Meinungsbeiträgen und Reden sowie ausgewählten News & Maßnahmen des vergangenen Monats.
Qinta Capital: BaFin warnt vor der Website qintacapital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Qinta Capital. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Orvalon Capital Partners GmbH: BaFin warnt vor der Website orvalon(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Orvalon Capital Partners GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Pforzheim, auf der Website orvalon.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte anbieten.
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor der Website brightvest(.)io
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website brightvest.io. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Die Website steht in keiner Verbindung mit dem Unternehmen BrightVest GmbH aus Icking. Es wird zudem auf eine Warnung zu einer weiteren, gleichaussehenden Plattform verweisen.
Upward Investments: BaFin warnt vor der Website upwardinvestments(.)org
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website upwardinvestments(.)org. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Es wird zudem auf eine Warnung zu einer weiteren, gleichaussehenden Plattform verweisen.
Quantum AI: BaFin warnt auch vor der Website happycries(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website happycries(.)com. Die unbekannten Betreiber leiten Nutzerinnen und Nutzer zu ihrem Angebot Quantum AI, einer Trading-Software, aktuell über die Website happycries.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
broker(.)gmbh und broker.eu(.)com: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den vollständig identischen Websites broker(.)gmbh und broker.eu(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
tinoktrade(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tinoktrade(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Identitätsmissbrauch zulasten der QUIN Technologies GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten die von der E-Mail-Adresse mail (at) getquin.support versandt werden sowie vor Anrufen von vorgeblichen Telefonnummern der QUIN Technologies GmbH, Berlin. Dabei werden unerlaubt Kryptowertedienstleistungen angeboten.
XL Insurance Company SE
Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website globalanceinvestgmbh(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website globalanceinvestgmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
luxifund(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website luxifund(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen angeboten. Die unbekannten Betreiber geben sich als Boston Group Ltd mit vorgeblichem Geschäftssitz in St. Lucia aus. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Festgeldrechner24(.)de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite www(.)festgeldrechner24(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an und vermitteln Verbraucher an Institute mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Angebote stammen nicht von der Grosser Finanzservice UG (haftungsbeschränkt), Erlangen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Iran-Geschäfte: BaFin warnt erneut vor hohen Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften
Mit dem erneuten Inkrafttreten der Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran besteht eine erhöhte Gefahr im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften. Dies gilt sowohl für Sanktionen auf UN-Ebene als auch für entsprechende Verordnungen der EU.
Kryptomärkteaufsichtsgesetz: BaFin konsultiert Anzeigenverordnung
Die Finanzaufsicht BaFin hat die „Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Kryptomärkteaufsichtsgesetz“ zur Konsultation gestellt. Sie legt fest, wie Institute die im Gesetz vorgesehenen Anzeigen einreichen müssen. Um ihnen die Durchführung von Anzeigen zu erleichtern, stellt die BaFin künftig standardisierte Formulare bereit.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website fam-asset-muenchen.de sowie Festgeldangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fam-asset-muenchen.de sowie Festgeldangeboten, die angeblich von der FAM Family Office and Asset Management GmbH stammen. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
investfin24.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investfin24.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor dem „Investitions-Projekt Immediate Edge“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor dem „Investitions-Projekt Immediate Edge“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, die aktuell Verbraucherinnen und Verbraucher per E-Mail kontaktieren, ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Immediate Connect: BaFin warnt vor weiteren Websites
Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten von Immediate Connect. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Das Angebot von Immediate Connect ist aktuell über folgende Domains abrufbar:
BaFin Presse und Öffentlichkeit
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Warum fiel die Mauer? Der Autor präsentiert überraschende Antworten. Er zeigt auf, wie am 9. November 1989 das Zusammenspiel von Sichtbar und Unsichtbar nach Plan verlief und beschreibt den politischen Hintergrund, Tricks und Täuschungen beim friedlichen Mauerfall.